Organización de los Estados Americanos
Oficina de la SG/OEA en Uruguay

Comunicado de Prensa (ur15/05) 
29 de abril de 2005

Capacitación para la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

Montevideo será sede del 2 al 6 de mayo de la segunda fase del Curso que se enmarca en el Programa de Entrenamiento de Capacitadores en materia de Normas y Técnicas de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Este programa está a cargo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/OEA).

Participarán en esta segunda fase: Daniel Espinosa (Banco Central del Uruguay), Ricardo Harriague Saccone (Suprema Corte de Justicia - SCJ), OLga Carballo (Fiscalía de Corte), Anabella Damasco (SCJ), Eduardo Cuñarro (Dirección General Impositiva -DGI), Mirtha Guianze (Fiscalía de Corte), Carlos Díaz (DGI), Rosario De Vida (Dirección Nacional de Aduanas), Mario Arbón y Alejandro Molinari (Ministerio del Interior).

En estos 5 días, el programa está dividido en las siguientes áreas:

• - Evaluación de las actividades pedagógicas desarrolladas por los participantes entre la Fase I y II. El uso fraudulento de las entidades jurídicas sin fines de lucro.

• - Lavado de la corrupción pública – Nociones de investigación sobre una contabilidad criminal.

• - Matriz de investigación – Metodología de casos – Prueba de conocimientos.

• - Examen de acreditación provisional como instructor dentro de la RED CICAD