Montevideo será sede de Seminario de carácter internacional

Los próximos 24 y 25 de octubre del corriente, en dependencias del Sheraton Montevideo Hotel (Víctor Soliño 349 - Punta Carretas) se dictará el seminario denominado: "Primer Seminario Internacional en Prevención de Lavado de Activos, Debida Diligencia y Financiamiento del Terrorismo para Entidades Bancarias y Financieras"

Invitan a este evento la Internacional Compliance Association y The Global Compact.
Cuenta con el apoyo del Centro de Prevención en Capacitación de Lavado de Activos (CeCPLA) de Presidencia de la República y de la British Embassy en Montevideo.
Apoyan BlueCross & BlueShield de Uruguay y Top Systems.

Intervendrán como conferencistas invitados:

• Tim CROSLAND, Director National Criminal Intelligence Service, Reino Unido

• Karen YEARLY, National Terrorist Financing Unit, Metropolitan Police Scotland Yard, Reino Unido

• Javier VILLA AVILA, Departamento de Operaciones Especiales del Banco de la República de Colombia

• Daniel ESPINOSA, Gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero de la República Oriental del Uruguay

• Alicia Beatriz LÓPEZ, Presidente de la Unidad de Información Financiera de la República Argentina

• Marcelo DECOUD, Director General Regional para América Latina & Caribe Hispano, Intenational Compliance Association, Reino Unido

• Concepción PATIÑO GESTAFE, Presidente de la Unidad de Inteligencia Financiera de México.

La temática que desarrollará el programa incluye Sistemas de cumplimiento, Certificación de Oficial de Cumplimiento, Nuevas tipologías y Workshop de casos prácticos.

Por mayor información para interesados en participar, dirigirse a: seminariomontevideo@montevideo.com.uy