2004/MAY/11 -

ESTUDIO DEL BID
Lavado: Uruguay cambió su imagen

Uruguay se encuentra entre los cuatro países de América Latina con mejor desempeño en el combate contra el lavado de dinero, según un estudio del economista senior del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Alberto Chong.

El economista dijo al diario brasileño Valor Económico que Uruguay, conocido en el pasado como paraíso de lavado, tuvo un gran cambio luego de una serie de iniciativas del gobierno uruguayo que sepultaron la antigua imagen del país. Entre las medidas el economista destacó la obligación de identificar todas las transacciones superiores a US$ 10 mil. Chong señaló además que Uruguay ya cumple con la mayoría de las recomendaciones claves de la Misión Especial de Acción Financiera (FATF por su sigla en inglés), un cuerpo intergubernamental que promueve políticas contra el lavado de dinero.

Los otros tres países que lideran la lucha regional contra el lavado de dinero son Brasil, Costa Rica y Chile. 

El estudio de Chong, desarrollado para la Universidad de Yale, será publicado en la próxima publicación anual del BID sobre Progreso Económico y Social. El experto estima que las transacciones de lavado de dinero en América Latina se ubican entre 2,5% y 6,3% del PBI regional. 

El estudio de Chong apunta que cuanto más grande es el tamaño de la economía informal y más baja la calidad del gobierno corporativo en un país, mayor es el lavado de dinero.


Gran negocio

El lavado de dinero a nivel mundial mueve entre US$ 1.500 millones y US$ 2.000 millones por año, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional.