2005/NOV/01 -

Uruguay | Por primera vez se aplica ley de control del lavado de activos
Remiten a gerente de un cambio por lavar dinero
El gerente de un cambio de la costa atendía a traficante a puertas cerradas. Le cambiaba U$S 30 mil mensuales

Por primera vez en Uruguay, un gerente de una conocida sucursal bancaria fue procesado con prisión por el delito de lavado de dinero para una organización que comercializaba drogas.

En el último año, el gerente atendía al narco a puertas cerradas, fuera del horario de atención del negocio. El traficante, conocido como "El Quelo" (43), era un gran cliente que cambiaba unos U$S 30 mil mensuales producto de la venta de cocaína y pasta base en la Ciudad de la Costa. La transacción permitía al traficante realizar luego depósitos bancarios sin levantar sospechas.

El gerente del cambio, un hombre de 41 años, marchó ayer a prisión por sus connivencias con el crimen organizado. Para la Justicia, el individuo sabía que el dinero que su cliente traía en forma periódica a su cambio provenía de la venta mayorista de estupefacientes, indicaron a El País fuentes policiales.

Personal del Departamento de Orden Público no pudo establecer si el gerente recibía drogas o dinero a cambio de la tarea de "lavar" lo producido por la venta de alucinógenos.

El gerente sí reconoció que una parte de su sueldo consistía en una comisión en función de los cambios que realizaba la sucursal.

Según pudo establecer la Policía, la sucursal cambiaria situada en la costa, en algunas oportunidades, llegó a mover una cifra superior de dinero que la casa central gracias a las transacciones realizadas por el narco.

El jueves 27, tras una investigación de cinco meses efectuada por los efectivos de la Dirección de Investigaciones, fue capturado "El Quelo" y tres narcos menores. Mientras que el gerente del cambio fue atrapado el domingo 30.

Con excepción de una mujer que vendía droga a bocas de venta, todas las demás personas capturadas carecían de antecedentes penales.

FACHADA. Hacía 10 años que "El Quelo" vendía drogas en San José de Carrasco.

Al principio, era una "boca de venta" más de las tantas que hay en la Ciudad de la Costa. Vendía alucinógenos a los adolescentes del balneario y a otros que venían de más lejos.

A los pocos meses, descubrió que llamaba demasiado la atención. Los adolescentes merodeaban a cualquier hora. Entonces decidió cambiar el sistema. Ubicó a 10 personas de su confianza y, en forma periódica, les entregaba a cada uno medio kilo de drogas. Estos, a su vez, vendían a las "bocas". Como siempre mantuvo esa estructura, no captaba la atención de la Policía.

El que llegaba a su casa veía una herrería de barrio. Afuera se ofrecían muebles de jardín y juegos para chicos.

"El Quelo" también atendía a las vecinas que lo buscaban con problemas en sus verjas.


Ley contra el lavado

La Ley 17.835 instrumentó un sistema de control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo. En su primer artículo, dicha norma establece que las personas físicas y jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay deberán informar sobre transacciones inusuales. El segundo señala que casinos, cambios, inmobiliarias y casas de antigüedades están obligadas a informar sobre operativas ilegales con bienes y dinero.