2004/SET/19 -

BCU podrá retener fondos hasta 72 horas para investigar su origen 
Nueva ley contra el lavado de activos

El Parlamento Nacional aprobó por unanimidad el proyecto de ley elaborado por el Prosecretario de la Presidencia de la República, Dr. Leonardo Costa, mediante el cual se controlan las actividades financieras procurándose evitar el lavado de dinero. 

Según dijo Costa a la Juventud el objetivo fue "actualizar nuestra legislación y poner al día las exigencias internacionales" en la materia. El proyecto contó con el beneplácito de la izquierda uruguaya, y en especial del futuro Ministro de Economía de un eventual gobierno del FA, el senador Danilo Astori. 

Entre éstas normas el Prosecretario destacó la creación de una "unidad contra el delito de financiación del terrorismo, la posibilidad de que el Banco Central del Uruguay retenga por 72 horas el dinero vinculado a operaciones sospechosas, la posibilidad de intercambiar la información y la posibilidad de normas vinculadas en lo que respecta a la entrega vigilada y la creación de juzgados especializados". El Poder Legislativo aprobó por unanimidad -en sus últimos días previos al final de la legislación- el proyecto de ley del gobierno tendiente a controlar la actividad financiera y en especial uno de sus males: el lavado ilícito de activos, mejor conocido como lavado de dinero. 

Según explicó el Prosecretario de la Presidencia de la República y candidato a diputado por el departamento de Paysandú al frente del sector Lista 15 en aquel departamento la finalidad de haber elaborado dicho proyecto está en "actualizar nuestra legislación y ponernos al día en las exigencias internacionales" en la materia. 

Consultado por los contenidos de la recién aprobada ley, Costa dijo que en ella se crean "nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas o delitos vinculados a estos temas -como es el caso de los casinos, o inmobiliarias, así como personas que realizan transacciones financieras-, juzgados especializados en todo lo que tiene que ver con el lavado, delitos de droga y delitos de corrupción y a su vez se establece la posiblidad de intercambio de información entre unidades de análisis finaciero de diferentes países". 

El proyecto, señaló el jerarca gubernamental -y principal impulsor del mismo-, "viene a modificar viejas normas uruguayas para ponerse al día con lo que han sido las exigencias internacionales, en las cuales el Uruguay siempre participa pero en las que últimamente esta un poco atrazado", dijo. 

Consultado por la actitud de la izquierda en sala, Costa se mostró satisfecho indicando que contó con "el pleno apoyo" de las bancadas del FA. El proyecto incluye un conjunto de normas "que no existen en casi ningún país de la región", ésto, señaló Costa, "lleva al país a estar liderando en la materia".