2005/ENE/03 -

En nuestro país, el Banco Central no ha recibido ninguna solicitud de información
Sorpresa en autoridades de Uruguay ante la denuncia de lavado en EEUU

Desde el gobierno, se señaló que Uruguay cuenta con legislación actualizada como para hacer frente al lavado de activos.

Las autoridades uruguayas se enteraron a través de la prensa de la existencia de una investigación en curso en Estados Unidos de un presunto caso de lavado de dinero que involucra a una casa de cambios en nuestro país, según un artículo publicado en The Wall Street Journal.


La investigación, según el diario estadounidense, es llevada adelante tanto por la justicia como por el gobierno de Estados Unidos, Robert Morgenthau, el fiscal del distrito de Manhattan indaga el presunto caso de lavado de dinero que implicaría en ese país al Bank of America y a la casa Cambio Gales en Uruguay a la cual se habrían transferido millones de dólares de origen ilícito. 

La información, que apareció publicada la semana pasada, sorprendió a las autoridades uruguayas.

El doctor Leonardo Costa, prosecretario de la Presidencia de la República y que además preside la Junta Nacional de Drogas y el Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos, aseguró a LA REPUBLICA que "hasta el momento el Banco Central no ha recibido ninguna solicitud de información al respecto". Agregó que desde hace varios meses, Uruguay cuenta con una legislación actualizada para hacer frente al lavado de activos y una oficina dedicada al seguimiento y prevención de este tipo de delito. "Si se tratara de una transferencia millonaria, como señala el artículo, eso salta enseguida", precisó Costa. 

The Wall Street Journal añade que el fiscal y los funcionarios federales cercanos al asunto dicen que sospechan que el dinero provenía del narcotráfico colombiano y otras actividades delictivas.

Señala también que el fiscal del distrito de Manhattan, "ha amenazado con acusar a Bank of America Corp. por cargos de lavado de dinero relacionados con una firma sospechosa en América Latina, según las autoridades federales que han sido informadas al respecto".

Morgenthau, añade, "reconoce que está manteniendo conversaciones para llegar a un acuerdo extrajudicial con el banco sobre acusaciones de que transfirió cientos de millones de dólares para un negocio de transferencia de fondos uruguayo vinculado al tráfico de drogas, fraude fiscal y otros delitos financieros".

Shirley Norton, vocera de Bank of America, dice que el banco "no hace comentarios sobre sus relaciones con clientes o comunicaciones con los reguladores y autoridades". Agrega que el banco toma de manera "extremadamente seria" sus responsabilidades frente al lavado de dinero.

El fiscal sostiene que "el banco ha transferido millones de dólares para una agencia de transferencia de dinero en Uruguay llamada Lespan SA y sus afiliadas" y agrega que tanto él como los funcionarios federales cercanos al asunto sospechan que el dinero provenía del narcotráfico colombiano y otras actividades delictivas.

El diario consultó a un empleado de Gales Casa de Cambio, filial de Lespan en Montevideo, quien sostuvo que "Lespan no ha participado en ninguna actividad ilegal" y que la firma tiene un departamento de cumplimiento de las normas muy activo.

El caso de Bank of America podría ampliarse mucho más y abarcar a otros bancos también. Una acción judicial relacionada de principios de este año, en la que la oficina de Morganthau logró la condena de una agencia de transferencia de dinero en Nueva York que operaba sin licencia, produjo una cantidad enorme de datos sobre transferencias electrónicas de fondos relacionadas con Lespan por Bank of America, J.P. Morgan Chase, Citigroup Inc. y Wachovia Corp.

Un análisis por computadora realizado para The Wall Street Journal por la firma I2 Inc. examinó más de 300.000 transferencias y mostró que, entre 1997 y principios de 2003, estos cuatro importantes bancos, entre otros, transfirieron cientos de millones de dólares entre Nueva York y Uruguay, Paraguay y Brasil a instancias de firmas poco conocidas en las Islas Vírgenes Británicas, un reconocido refugio bancario.

"Es un asunto de gran preocupación que hubiera esta laguna en nuestra supervisión y control" del sistema financiero, asevera Morgenthau.

Según las autoridades estadounidenses y brasileñas, gran parte del dinero parece provenir de un enclave donde no impera la ley, conocido como la Triple Frontera, una zona de libre comercio en la frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay.

Las autoridades dicen que el área está dominada por grupos del crimen organizado, incluyendo traficantes de narcóticos y personas que recaudan fondos, mediante contrabando y piratería de derechos de autor, para el grupo terrorista libanés Hezbollah. Las autoridades de EEUU y Brasil están investigando si los grandes bancos se esforzaron por determinar la manera en la que las pequeñas firmas de Uruguay y Paraguay podían recibir tanto efectivo del comercio legal.