2005/ENE/07 -

Gales Casa Cambiaria suministró información al gobierno uruguayo

El gobierno uruguayo cuenta con la "colaboración y buena disposición" de Gales Casa Cambiaria, dijo ayer el prosecretario de la Presidencia Leonardo Costa, en referencia a una denuncia periodística en Estados Unidos que involucró a dicha empresa con un presunto caso de lavado de dinero. 

Según el informe publicado por el diario The Wall Street Journal, a través de Lespan S.A (Gales Casa Cambiaria), se habría realizado una millonaria transferencia de dinero de origen ilícito. La denuncia fue desmentida por la firma. El caso involucraría además a una entidad bancaria en Estados Unidos. Costa aclaró ayer que se trata de una "denuncia periodística, porque a nosotros ni el Departamento de Justicia, ni la autoridad que se encarga de controlar estos temas en los EEUU nos hizo llegar ninguna denuncia y, esto lo he corroborado con Fernández Faingold". 

Indicó además que el gobierno uruguayo tiene la "colaboración y buena disposición de la empresa que aparentemente está denunciada como si se hubiese transferido desde Uruguay y, ésta nos trajo toda la información importante". El alto funcionario gubernamental hizo hincapié en la "buena disposición de la empresa que siempre quiso cooperar ante estas supuestas denuncias, ya que no está confirmado que dichas denuncias llegaron a algún fiscal en los EEUU, por lo tanto lo que nosotros destacamos es que el mecanismo de prevención funciona en la medida que la propia empresa está dando cumplimiento con la normativa vigente, recientemente aprobada".