2005/NOV/18 -

Juzgados especializados y eliminación de safi con asesoramiento del fondo monetario internacional
Ejecutivo toma medidas para acorralar el lavado de dinero

El Poder Ejecutivo se dispone a acotar al máximo posible los márgenes para el lavado de dinero para cumplir con las normas internacionales y mejorar la imagen del país en el exterior.

El Poder Ejecutivo ha tomado la firme decisión política de combatir el lavado de activos acotando, con una batería de medidas, los márgenes para las opertivas ilícitas.

El presidente del Consejo Directivo del Centro de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos, Ricardo Gil, explicó a Ultimas Noticias que durante el actual período de gobierno se pretende explotar al máximo la normativa legal existente y, simultáneamente, adoptar una serie de medidas para cumplir con normas internacionales y las recomendaciones de los principales organismos financieros.

La reforma tributaria prevé la eliminación de las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (Safi). Gil explicó que desde Brasil y Argentina, fundamentalmente, se han recibido múltiples cuestionamientos.

“No es que las Safi sean todas utilizadas para lavar activos, pero son un buen instrumento para estos efectos. En estos momentos no le dejan ningún beneficio al país y sí le ocasionan perjuicios, sobre todo a nivel de imagen frente al resto del mundo”, indicó.

El gobierno también prevé la creación de juzgados especializados en delitos económicos dado que los jueces penales no están capacitados para abordarlos.

“Son temas muy complejos que requieren de mucha preparación y asesoramiento. En estos casos, la investigación comienza con los procesamientos y los jueces no tienen el tiempo, los medios y la capacitación para realizarlas”, señaló Gil. En el Presupuesto Nacional también existe una disposición que prevé acelerar los tiempos de decomiso para que tales bienes sean destinados en beneficio de la sociedad.

El próximo lunes una misión del Fondo Monetario Internacional finalizará el trabajo de evaluación y diagnóstico sobre la plaza financiera comenzado el pasado 3 del corriente. La delegación asesorará en el plan de trabajo que se ha diseñado para erradicar los ilícitos financieros.


"SON MUCHOS LOS PEDIDOS DE INFORMES POR EVASIÓN"

Las Safi permiten operar fuera de fronteras sin necesidad de declarar el origen de los fondos y pagando un impuesto del 0,3% sobre el patrimonio. Gil explicó que la eliminación total de las Safi se operará en 2010, pero en ese proceso se apuntará a identificar con claridad a sus directorios. Según Gil no son muchas las Safi que se han visto involucradas en transacciones para lavar activos, aunque sí se reciben muchos pedidos de informes desde Brasil y Argentina por evasión fiscal. "La evasión fiscal no es un delito de lavado y, en consecuencia, no podemos aportar los datos que se nos solicitan".


"FALTA TRABAJO DE CANCHA"

Gil señaló que la decisión de combatir con el mayor énfasis posible el lavado de dinero partió del propio presidente de la República, Tabaré Vázquez.

“No tenemos un volumen cuantificado de las maniobras ilícitas que se realizan, pero sí tenemos la percepción de que no hay un trabajo fuerte de cancha. Sin caer en dramatismos sí sabemos que existe un volumen de lavado proveniente del narcotráfico -pese a ser un país de tránsito- y el gran contrabando. A esas operativas apuntamos”, indicó.

No obstante, Gil negó que la plaza financiera del país pueda ser considerada un “paraíso fiscal” y aclaró que ningún organismo internacional ha incluido al Uruguay en “listas negras”.