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08/12/17 Departamento de Salto

Curso de Lavado de Activos y Narcotráfico – Desafíos institucionales

En el marco del plan de fortalecimiento institucional que promueve la Junta Nacional de Drogas  se  desarrolló la segunda etapa del curso - Lavado de Activos y Narcotráfico – Desafíos Institucionales, coordinado con la Dirección General de Represión y Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) del Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

En Salto, entre los días 5, 6 y 7 de diciembre, se llevaron a cabo las jornadas que hicieron foco en el rol de los organismos estatales competentes y las capacidades instaladas para investigar, detectar,  prevenir y combatir delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y narcotráfico.

En la apertura y cierre del curso se resaltó la importancia de promover la cooperación entre las instituciones competentes del Estado e internacionales, como herramienta clave para el logro de los objetivos trazados, profundizando el contacto, la articulación y los acuerdos interinstitucionales.

Ambas instancias contaron con la presencia del Jefe de policía de Salto, Com. Gral ® Oldemar Avero, Robert Dorado, Gerente de Operativa Aduanera de la DNA  y representantes de la Secretaría Nacional de Drogas.

Las exposiciones temáticas estuvieron a cargo de representantes  de la Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y del Sistema Antilavado de Activos (SENACLAFT), Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del BCU, Fondo de Bienes Decomisados (FBD), Dirección Nacional de Aduanas (DNA), Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) del MI, División Sustancias Controladas (DISCO) del MSP, Observatorio uruguayo de Drogas (OUD) de la JND.

En la actividad se identificaron situaciones de riesgo y se presentaron nuevas herramientas para su abordaje a partir de mejores prácticas, de acuerdo a la normativa vigente y estuvo dirigida a 80 funcionarios de nivel operativo de los organismos participantes: DNA, DGRTID, JPSalto, PNN, Fiscalía Departamental.